Компании по общему правилу будут обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год обновлять. За невыполнение, в частности, этих действий предлагается установить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Чтобы определить сведения о бенефициарных владельцах, организация должна принять все возможные меры. Так, она будет вправе требовать нужную информацию у учредителей (участников) или иных лиц, контролирующих деятельность юрлица. Они обязаны предоставить данные. По запросу, например, налогового органа необходимо будет передать информацию о бенефициарных владельцах либо сообщить о том, какие приняты меры по ее установлению. Документ: Проект Федерального закона N 965365-6 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=965365-6)